Coordinador: DR Leopoldo Reyes Equiguas
Días de curso y horarios:
Sesión 1: 22 de septiembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 29 de septiembre 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 06 de octubre 10:00 a 14:00 (4 horas)
Duración: 10 horas y 10 Puntos para la NDPC CCPM. Área de PLD
Modalidad: línea en vivo
3 ó 6 meses sin intereses sobre el precio normal ($4,200.00)
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Temario: Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales. (Antecedentes, orígenes y evolución)
Antecedentes, orígenes y evolución del lavado de dinero.
Concepto de Lavado de Dinero.
Tipo penal.
Procesos del Lavado de Dinero.
El Lavado de Dinero como Delito Global.
Bien Jurídico Tutelado en el Lavado de Dinero.
La participación de la Delincuencia Organizada en el Lavado de Dinero.
El sujeto activo en el lavado de dinero.
Jurisprudencia en materia penal.