Coordinador: DR Leopoldo Reyes Equiguas
Días de curso y horarios:
Sesión 1: 22 de septiembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 29 de septiembre 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 06 de octubre 10:00 a 14:00 (4 horas)
Duración: 10 horas y 10 Puntos para la NDPC CCPM. Área de PLD
Modalidad: línea en vivo
Beneficios:
Material electrónico totalmente descargable
Constancia electrónica con valor curricular ante la STPS y 10 puntos para la NDPC CCPM Área de PLD.
Favor de revisar que los puntos cumplan con el área de tu disciplina.(Fiscal, Contable, Auditoría, Finanzas, Costos, IMSS etc)
En el evento en vivo puedes realizar tus preguntas por medio de chat o a través de su micrófono y cámara
3 días después de la sesión en vivo se le enviará retransmisión del curso el cual estará vigente por 2 meses más
Se te proporcionará el Formato DC-3 si lo requieres
3 ó 6 meses sin intereses sobre el precio normal ($4,200.00)
Solicita link para pago seguro
Temario: Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales. (Antecedentes, orígenes y evolución)
Antecedentes, orígenes y evolución del lavado de dinero.
Concepto de Lavado de Dinero.
Tipo penal.
Procesos del Lavado de Dinero.
El Lavado de Dinero como Delito Global.
Bien Jurídico Tutelado en el Lavado de Dinero.
La participación de la Delincuencia Organizada en el Lavado de Dinero.
El sujeto activo en el lavado de dinero.
Jurisprudencia en materia penal.