Expositor: DR Leopoldo Reyes Equiguas
Duración: 10 horas
Modalidad: línea grabado
 
Beneficios:
Material electrónico totalmente descargable 
Constancia electrónica con valor curricular ante la STPS
Se te proporcionará el Formato DC-3 si lo requieres
 
Temario: Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales. (Antecedentes, orígenes y evolución)
 
Antecedentes, orígenes y evolución del lavado de dinero.
Concepto de Lavado de Dinero.
Tipo penal.
Procesos del Lavado de Dinero.
El Lavado de Dinero como Delito Global.
Bien Jurídico Tutelado en el Lavado de Dinero.
La participación de la Delincuencia Organizada en el Lavado de Dinero.
El sujeto activo en el lavado de dinero.
Jurisprudencia en materia penal.