Expositor: Mtro. Arturo Olvera Márquez
Duración: 5 horas
Modalidad: línea grabado
 
Temario: Manual Beneficiario Controlador Reforma Antilavado (Manual, Identificación, Beneficiario y más)
 
Estructura Fiscalización y Obligaciones Anti-Lavado
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE
Recomendaciones del GAFI y Beneficiario Controlador
Tratados Internacionales y Derechos Humanos
Unidad de Inteligencia Financiera
Ley Antilavado de Dinero y Operaciones Vulnerables
Beneficiario Controlador en el Plan Maestro de Fiscalización
Nuevas Facultades Antilavado Dinero SHCP-SAT.
Beneficiario Controlador
Concepto Beneficiario Controlador
Concepto Velo Corporativo
Control Interno de la Empresa y Velo Corporativo SCJN
Responsabilidad solidaria efectos fiscales y penales.
Identificación del Beneficiario Controlador
Fundamento Legal CFF, RMF 2025, Ejemplos Practicos
Obligación de Identificarlo
Sujetos Obligados
Acta Constitutiva
Poder Notarial
Actas de Asamblea
Información a recopilar del beneficiario controlador
Aviso ante la Secretaria de Economia
Manual del Beneficiario Controlador
Riesgos en Materia Fiscal y Penal
Ejemplos de Políticas
Expediente
Elaboración de un manual en base al Control Interno
Implicaciones en la Contabilidad y Otras Obligaciones
Infracciones y Sanciones
Delitos relacionados Beneficiario Controlador CFF CNPP
Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF
Infracciones y multas por incumplimiento conforme Ley Antilavado