Expositor: Mtro. Arturo Olvera Márquez

Duración: 5 horas

Modalidad: línea grabado

Temario: Manual Beneficiario Controlador Reforma Antilavado (Manual, Identificación, Beneficiario y más)

Estructura Fiscalización y Obligaciones Anti-Lavado

• Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE

• Recomendaciones del GAFI y Beneficiario Controlador

• Tratados Internacionales y Derechos Humanos

• Unidad de Inteligencia Financiera

• Ley Antilavado de Dinero y Operaciones Vulnerables

• Beneficiario Controlador en el Plan Maestro de Fiscalización

• Nuevas Facultades Antilavado Dinero SHCP-SAT.

Beneficiario Controlador

• Concepto Beneficiario Controlador

• Concepto Velo Corporativo

• Control Interno de la Empresa y Velo Corporativo SCJN

• Responsabilidad solidaria efectos fiscales y penales.

Identificación del Beneficiario Controlador

• Fundamento Legal CFF, RMF 2025, Ejemplos Practicos

• Obligación de Identificarlo

• Sujetos Obligados

• Acta Constitutiva

• Poder Notarial

• Actas de Asamblea

• Información a recopilar del beneficiario controlador

• Aviso ante la Secretaria de Economia

Manual del Beneficiario Controlador

• Riesgos en Materia Fiscal y Penal

• Ejemplos de Políticas

• Expediente

• Elaboración de un manual en base al Control Interno

Implicaciones en la Contabilidad y Otras Obligaciones Infracciones y Sanciones

• Delitos relacionados Beneficiario Controlador CFF CNPP

• Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF

• Infracciones y multas por incumplimiento conforme Ley Antilavado