Expositor: Lic. David Felipe Vallarino Hernando
Días de curso: lunes 20 y 27 de octubre
Duración: 10 horas y 10 Puntos la NDPC CCPM Área PLD
Horario: 10:00 a 15:00 horas
Modalidad: línea en vivo
Temario: ¿Eres Actividad Vulnerable? Ley Antilavado, Reforma ,Obligaciones, Sanciones, Avisos y más.
Antecedentes de regulación para prevenir el Lavado de Dinero, antes de la publicación de la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado de Dinero)
Sujetos de la Ley Anti Lavado de Dinero
Autoridades que regulan a la Ley Anti Lavado de Dinero
Actividades vulnerables
- Definición
- Descripción de las actividades vulnerables reguladas por la Ley Anti Lavado de Dinero
- Clasificación de actividades vulnerables por sector (inmobiliario, joyería, vehículos, arte, etc.)
Obligaciones de las personas morales que realicen actividades vulnerables
- Identificación del beneficiario controlador
- Integración del expediente único de identificación
- Uso obligatorio del Buzón Tributario y portal del SAT
Montos de actividades vulnerables
- Límites actualizados
- Umbrales para obligación de aviso
Presentación de avisos ante las diversas autoridades
- Plazos
- Requisitos
- Sanciones por no presentar avisos en tiempo y forma
Visitas de verificación del cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados
- Proceso
- Documentación requerida
- Verificaciones electrónicas y uso de herramientas digitales
Del uso y la reserva de información
Sanciones
Delitos
- Lavado de dinero
- Omisión de obligaciones
Disposiciones Transitorias que deben tenerse en cuenta
Marco internacional en prevención del lavado de dinero
- Recomendaciones del GAFI
- Tratados y convenios suscritos por México
Sistema Nacional de Prevención en México
- Funciones de la UIF
- Coordinación interinstitucional (SAT, CNBV, CNSF, SHCP, PFF)