Expositor: Lic. David Felipe Vallarino Hernando
Duración: 10 horas
Modalidad: línea grabado
Temario: ¿Eres Actividad Vulnerable? Ley Antilavado, Reforma, Obligaciones, Sanciones, Avisos y más.
Antecedentes de regulación para prevenir el Lavado de Dinero, antes de la publicación de la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado de Dinero)
Sujetos de la Ley Anti Lavado de Dinero
Autoridades que regulan a la Ley Anti Lavado de Dinero
Actividades vulnerables
Definición
Descripción de las actividades vulnerables reguladas por la Ley Anti Lavado de Dinero
Clasificación de actividades vulnerables por sector (inmobiliario, joyería, vehículos, arte, etc.)
Obligaciones de las personas morales que realicen actividades vulnerables
Identificación del beneficiario controlador
Integración del expediente único de identificación
Uso obligatorio del Buzón Tributario y portal del SAT
Montos de actividades vulnerables
Límites actualizados
Umbrales para obligación de aviso
Presentación de avisos ante las diversas autoridades
Plazos
Requisitos
Sanciones por no presentar avisos en tiempo y forma
Visitas de verificación del cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados
Proceso
Documentación requerida
Verificaciones electrónicas y uso de herramientas digitales
Del uso y la reserva de información
Sanciones
Delitos
Lavado de dinero
Omisión de obligaciones
Disposiciones Transitorias que deben tenerse en cuenta
Marco internacional en prevención del lavado de dinero
Recomendaciones del GAFI
Tratados y convenios suscritos por México
Sistema Nacional de Prevención en México
Funciones de la UIF
Coordinación interinstitucional (SAT, CNBV, CNSF, SHCP, PFF)