Expositor: DR Leopoldo Reyes Equiguas
Diversos expositores expertos en la materia (Por confirmar)
Fecha de inicio: martes 22 de septiembre de 2026
Duración: 50 horas y 50 puntos para la NDPC CCPM. Área de PLD
Horario: 10:00 a 15:00 horas
Modalidad: línea en vivo
 
*** Nota importante: si tienes membresía o plan anual el diplomado está incluido en tu póliza. Si necesitas el diplomado para otro colaborador la cuota de recuperación es de $7,500.00 IVA Incluido
 
Llévate de obsequio:
6 meses de nuestros cursos línea en vivo (Excepto los cursos de Alberto Monroy, $300.00 de cuota de recuperación por sesión de 3 o 4 horas y $600.00 en cursos de mayor duración)
1 año de acceso a nuestra videoteca cursos grabados
 
3 ó 6 meses sin intereses sobre el precio normal ($23,500.00)
Solicita link para pago seguro
 
Beneficios:
Curso línea en vivo
 Material electrónico totalmente descargable 
 Constancia electrónica con valor curricular ante la STPS y 50 puntos para la NDPC CCPMX Área de PLD. 
Favor de revisar que los puntos cumplan con el área de tu disciplina.(Fiscal, Contable, Auditoría, Finanzas, Costos, IMSS etc)
 En el evento en vivo puedes realizar tus preguntas por medio de chat o a través de su micrófono y cámara 
3 días después de la sesión en vivo se le enviará retransmisión del curso el cual estará vigente por 2 meses más
Se te proporcionará el Formato DC-3 si lo requieres
 
Temario: Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero (Análisis, Riesgos, Sanciones, Avisos, Portal SAT y más)
 
Módulo I. Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales. 
Sesión 1: 22 de septiembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 29 de septiembre 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 06 de octubre 10:00 a 14:00 (4 horas)

Módulo II. Financiamiento al terrorismo y sus sanciones penales.
Única sesión: 27 de octubre de 10:00 A 15:00 (5 horas) 

Módulo III. Convenciones internacionales para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sesión 1: 03 de noviembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 10 de noviembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 17 de noviembre de 10:00 a 14:00 (4 horas)

Módulo IV. Las actividades vulnerables y su regulación en México.
Sesión 1: 01 de diciembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 08 de diciembre de 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 15 de diciembre 10:00 a 14:00 (4 horas)
Sesión 4: 22 de diciembre 10:00 a 15:00 (5 horas)

Módulo V. Aspectos contables y corporativos de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero.
Sesión 1: 19 de enero de 2027 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 25 de enero de 2027 10:00 a 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 02 de enero de 2027 10:00  a 14:00 (4 horas)