Coordinador: DR Leopoldo Reyes Equiguas
Diversos expositores expertos en la materia (Por confirmar)
Fecha de inicio: 25 de agosto de 2026
Duración: 50 horas y 50 puntos para la NDPC CCPM. Área de PLD
Horario: 10:00 a 15:00 horas
Modalidad: línea en vivo
Temario: Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero (Análisis, Riesgos, Sanciones, Avisos, Portal SAT y más)
Módulo I. Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales.
Sesisón 1: 25 de agosto de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 01 de septiembre 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 08 de septiembre 10:00 A 14:00 (4 horas)
Módulo II. Financiamiento al terrorismo y sus sanciones penales.Única sesión: 22 de septiembre de 10:00 A 15:00 (5 horas)
Módulo III. Convenciones internacionales para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Sesión 1: 06 de octubre de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 13 de octubre de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 20 de octubre de 10:00 A 14:00 (4 horas)
Módulo IV. Las actividades vulnerables y su regulación en México.Sesión 1: 03 de noviembre de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 10 de noviembre de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 17 de noviembre 10:00 A 14:00 (4 horas)
Sesión 4: 24 de noviembre 10:00 A 15:00 (5 horas)
Módulo V. Aspectos contables y corporativos de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero.Sesión 1: 08 de diciembre de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 2: 15 de diciembre de 10:00 A 13:00 (3 horas)
Sesión 3: 22 de diciembre de 10:00 a 14:00 (4 horas)