Expositora: Mtra. María del Carmen Medina Maya
Duración: 5 horas
Modalidad: línea grabado
 
Curso: Implicaciones de la Reforma Ley Antilavado (LFPIORPI) Cambios, Responsables del Cumplimiento, Retos y Más
 
 
Marco conceptual y antecedentes de la Ley Antilavado
Evolución de la legislación antilavado en México y a nivel internacional
Principios rectores de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El papel de las personas responsables de cumplimiento antes y después de la reforma
Principales cambios introducidos por la reforma
Objeto y alcance de la reforma: ¿Qué motivó el cambio?
Nuevas definiciones y actividades vulnerables incluidas o modificadas
Revisión de umbrales y criterios de identificación de operaciones
Ampliación de sujetos obligados y responsabilidades adicionales
Nuevas obligaciones y responsabilidades de los responsables de cumplimiento
Actualización de manuales y procedimientos internos
Requerimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC)
Monitoreo, análisis y reporte de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
Obligaciones sobre la conservación, protección y seguridad de la información
Gestión del riesgo y controles internos bajo la nueva normativa
Aspectos tecnológicos y supervisión
Uso de tecnologías de la información en la prevención y detección de operaciones sospechosas
Automatización y análisis de datos como herramientas de cumplimiento
Implicaciones de la reforma en auditoría interna y externa
Supervisión, inspección y sanciones: nuevas facultades de la autoridad competente
Retos éticos y de cultura organizacional en el nuevo contexto
Impacto de la reforma en la cultura de cumplimiento y ética corporativa
Gestión de conflictos de interés y protección para personas denunciantes (whistleblowers)
Capacitación, sensibilización y comunicación interna como pilares del cambio
Casos prácticos: dilemas éticos y toma de decisiones ante escenarios reales